암호화폐 기반 불법 도박, 비트코인 1500개 은닉 혐의로 추가 기소된 30대 여성

최근 암호화폐의 급등락과 함께 암호화폐를 이용한 범죄가 급증하고 있습니다. 그중에서도 이번 사건은 주목할 만합니다. 검찰이 30대 여성 이모 씨를 판돈 2조 원 규모의 암호화폐 기반 불법 도박사이트를 운영한 혐의로 추가 기소했습니다. 이 씨는 범죄수익금으로 벌어들인 비트코인 약 1476개(현재 시가 약 2100억 원 상당)를 해외 암호화폐 거래소로 빼돌린 혐의도 받고 있습니다.

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불법 도박 사이트 운영과 암호화폐 은닉 수법

이 씨는 2018년부터 2021년까지 태국에서 불법 도박 사이트를 운영하며 비트코인 약 2만4613개를 입금받았습니다. 해당 사이트는 비트코인 시세 변동에 따른 베팅 결과로 포인트를 지급하는 방식으로 운영되었습니다.

2022년 광주경찰청은 이 씨의 범죄수익금을 추적하며 비트코인 1798개를 압수하려 했지만, 이 과정에서 이 씨가 1476개를 해외로 빼돌려 실제 압수된 비트코인은 320개에 불과했습니다.

추가적으로, 이 씨는 경찰이 비트코인을 빼돌렸다고 허위 신고를 한 혐의로 무고죄까지 추가 기소되었습니다. 그러나 검찰의 수사 결과, 경찰이 비트코인을 빼돌렸다는 정황은 발견되지 않았습니다.

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암호화폐 압수의 어려움과 범죄 증가 추세

암호화폐는 개인 하드디스크(USB)나 해외 거래소에 보관하기 쉽고, 해외 사설 거래소와의 협조도 원활하지 않아 압수 과정에서 어려움이 큽니다.

경찰청에 따르면 암호화폐 관련 범죄는 2019년 289건에서 2023년 988건으로 4년 만에 약 242% 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 암호화폐의 시세가 급등락을 반복하는 것과 무관하지 않습니다.

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범죄 수익 환수 실패와 암호화폐 가치의 급등

이 씨의 범죄 당시인 2018년 비트코인의 시세는 개당 약 3000달러였으나, 최근 10만 달러를 돌파하며 6년 만에 20배 이상 상승했습니다. 이러한 암호화폐 시세의 급격한 상승은 범죄수익 환수를 더욱 어렵게 만들고 있습니다.

법조계 전문가들은 암호화폐 시세 상승 시 범죄가 급증하는 경향이 반복되고 있다며 주의를 당부하고 있습니다. 특히, 젊은 세대가 암호화폐를 이용해 은퇴한 중장년층을 대상으로 한 금융범죄가 증가하고 있어 보다 철저한 대응이 필요합니다.

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법적 대응과 암호화폐 범죄 예방 필요성

이 씨는 대형 로펌 2곳을 선임해 초호화 변호인단과 함께 법적 대응을 이어가고 있으며, 현재 사건은 대법원 심리 중에 있습니다. 이와 같은 사례는 암호화폐가 범죄에 이용될 가능성을 경고하며, 수사당국과 법조계가 협력하여 대응 방안을 마련해야 한다는 필요성을 강조하고 있습니다.

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결론

암호화폐의 기술적 혁신은 분명 경제적 기회를 제공하지만, 동시에 새로운 유형의 범죄를 야기하고 있습니다. 비트코인 같은 암호화폐가 범죄 수익 은닉에 활용되는 상황에서, 이를 막기 위한 국제적 협력과 제도적 개선이 시급합니다.